丹麦博彩管理局，theSpillemyndigheden，已下令总部位于马耳他的在线博彩运营商Mr Green Ltd在未能遵守当地AML（反洗钱）规则后，重新评估其内部控制措施。

监管机构的审查得出结论，Mr Green表现出“不足”的业务风险管理实践。

这表现在缺乏对每个单独方面的独立风险评估，例如支付解决方案的使用，这是AML法案的要求，旨在防止洗钱和恐怖主义融资。

该裁决与丹麦博彩管理局对Mr. Green Limited为遵守反洗钱法案而提供的材料的检查有关。

另一个不足之处是缺乏内部控制评估和管理的计划时间间隔，以及“未书面程序”说明如何执行这些任务。

因此，也缺少用于建立对相关风险评估绩效进行任何系统审查的文档——这是AML法规的要求。

最后，Spillemyndigheden还因Mr Green Ltd未能就上述不足之处进行沟通而对其进行了谴责，这属于AML法案的通知义务。

因此，Mr Green Ltd已被规定截止日期，需要在2024年6月10日之前提交修订后的风险评估和修订后的内部控制程序，以及所有相关文件，证明在10月10日之前已对上述违规行为进行了纠正。

对于SBC，888的一位发言人表示：“在丹麦监管机构Spillemyndigheden对Mr Green进行例行审计后，我们有三个审计结果需要处理。我们正与监管机构密切合作，计划对我们的AML流程和相关文档进行一些小的修改。”